金融机构内部控制制度包括哪些内容
答案:1 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-01-03 10:40
- 提问者网友：树红树绿
- 2021-01-02 18:50
金融机构内部控制制度包括哪些内容
最佳答案
- 五星知识达人网友：毛毛
- 2021-01-02 20:17
确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；
反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。
反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。
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