中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告
答案:1 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-09 08:51
- 提问者网友:疯孩纸
- 2021-02-08 08:54
中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告
最佳答案
- 五星知识达人网友:迷人又混蛋
- 2021-02-08 10:30
中国人民银行反洗钱局。
主要职责为:承办组织协调国家反洗钱工作;研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策;承办反洗钱的国际合作与交流工作;汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息,涉嫌犯罪的,移交司法部门处理,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
主要职责为:承办组织协调国家反洗钱工作;研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策;承办反洗钱的国际合作与交流工作;汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息,涉嫌犯罪的,移交司法部门处理,并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
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