香港银行根据kyc要求是什么意思
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-08 23:53
- 提问者网友：精神病院里
- 2021-02-08 02:49
香港银行根据kyc要求是什么意思
最佳答案
- 五星知识达人网友：不甚了了
- 2021-02-08 03:22
你好，KYC政策要求的意思：
KYC政策（即充分了解你的客户）和对政治敏感人物账户的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
KYC政策（即充分了解你的客户）和对政治敏感人物账户的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
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