每天个人帐户发生多大存入额度交易银监会就有权介入调查
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解决时间 2021-02-03 02:58
- 提问者网友:斑駁影
- 2021-02-02 15:37
每天个人帐户发生多大存入额度交易银监会就有权介入调查
最佳答案
- 五星知识达人网友:山有枢
- 2021-02-02 16:33
个人账户根据资金流水状况不同,监控程度也不同。
并且是由所在行提交资金异常报告,然后经过分析后递交上级机构。
不是银监会直接监管。
并且是由所在行提交资金异常报告,然后经过分析后递交上级机构。
不是银监会直接监管。
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- 1楼网友:十鸦
- 2021-02-02 19:55
楼主好,这种情况银行还没有管你,支付宝就已经开始给你冻结啦,提示你你的操作为非法的操作,解冻很麻烦的
- 2楼网友:胯下狙击手
- 2021-02-02 18:57
1、首先银监会的职责是对银行、基金、证券、保险、信托等与国民经济密切相关的金融机构进行监管,规范经营,防范系统风险等。
2、个人存款不在其监管之列,存款多少那是公民的财产权,宪法和物权法明确规定受到法律保护。
3、但是若此存款属于非法所得,存在洗钱嫌疑等司法机关会介入调查,银监会一般不会介入。
- 3楼网友:一秋
- 2021-02-02 17:24
你好!
个人账户根据资金流水状况不同,监控程度也不同。
并且是由所在行提交资金异常报告,然后经过分析后递交上级机构。
不是银监会直接监管。
仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
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