金融系统中提到的KYC是做什么用的
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解决时间 2021-01-28 07:52
- 提问者网友：暗中人
- 2021-01-27 09:21
金融系统中提到的KYC是做什么用的
最佳答案
- 五星知识达人网友：酒醒三更
- 2021-01-27 10:07
Know your customer
KYC政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
了解资金来源合法性。
但是在很多营销体系中，KYC也指了解客户的需求，做好产品推介的适应性，帮助客户做好理财投资规划。
KYC政策（即充分了解你的客户）对账户持有人的强化审查，是反洗钱用于预防腐败的制度基础。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
了解资金来源合法性。
但是在很多营销体系中，KYC也指了解客户的需求，做好产品推介的适应性，帮助客户做好理财投资规划。
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- 1楼网友：孤老序
- 2021-01-27 10:19
期待看到有用的回答！
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