如果不停的往同一个账号输入大额现金,银监会可以发现吗?
答案:3 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-05-04 21:58
- 提问者网友：王者佥
- 2021-05-03 23:34
如果不停的往同一个账号输入大额现金,银监会可以发现吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友：躲不过心动
- 2021-05-04 00:33
只要单笔或短期累计转账超过50万元或单笔现金支取超过20万元均列入反洗钱中心监控.
全部回答
- 1楼网友：忘川信使
- 2021-05-04 02:25
银行的反洗钱系统会发现，关键银行怎么定性上报
- 2楼网友：酒安江南
- 2021-05-04 00:50
银行肯定会知晓的
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