如果一个人卡里突然多出一比大额人民币 银行会调查你吗?
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-14 14:01
- 提问者网友：伴风望海
- 2021-02-14 00:34
如果一个人卡里突然多出一比大额人民币 银行会调查你吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友：woshuo
- 2021-02-14 02:06
银行系统有反洗钱机构，如果怀疑交易异常，就会调查资金来源是否合法。
全部回答
- 1楼网友：污到你湿
- 2021-02-14 03:45
一般不会的，除非那一大笔钱本身来源是有可疑并且被监视了追问如果一连几天都有大额资金同时打到一个账户里 哪银监会会随时随地的监视么追答这个真不一定，很多企业都存在大额交易，不会时时监管的。除非你这个金额大得夸张到一定程度，或者这些资金本身就被监控着。
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