银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，()。A.不得为其提供资金账户B.不得为其将财产转换为金融票据C.不得为其将资金汇往境外D.可以将其财
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-04 03:10
- 提问者网友：夢醒日落
- 2021-03-03 12:51
1.[多选题]银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，( )。A.不得为其提供资金账户 B.不得为其将财产转换为金融票据 C.不得为其将资金汇往境外 D.可以将其财产转换为金融票据，但不得提供资金账户E.可以为其提供账户，但不得将其资金汇往境外
最佳答案
- 五星知识达人网友：神的生死簿
- 2021-03-03 13:43
参考答案：ABC 参考解析：银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务：①提供资金账户；②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；③通过转账或者其他结算方式协助资金转移；④协助将资金汇往境外；⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
全部回答
- 1楼网友：归鹤鸣
- 2021-03-03 14:28
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